Estimasi waktu membaca 1 menit
Keuntungan undian lotere Malta dimakan oleh operator perjudian ilegal. Malta memiliki industri iGaming yang berkembang pesat.
Penyelidik keuangan mengklaim lotere ilegal nasional menggelapkan 30% penjualan dari lotre nasional resmi Malta.
Lotre ilegal beroperasi secara paralel dengan lotere nasional dan memungkinkan pemain untuk memenangkan sejumlah besar uang dengan memasang taruhan pada serangkaian angka dan menunggu pengumuman mingguan dari angka pemenang lotere nasional.
Lotere “nasional” ilegal pertama kali diketahui saat penangkapan Melvin Theumato pada 2019. Theumato adalah perantara pembunuhan jurnalis dan aktivis antikorupsi bernama Caruana Galiza.
Pada tahun yang sama, penyelidik kejahatan keuangan memusatkan perhatian mereka pada Theumato, yang dilaporkan menyembunyikan uang tunai lebih dari €2 juta di kediamannya selama penggerebekan.
Penyelidik mengatakan para pemain saat ini di belakang lotre ‘nasional’ ilegal mewarisi operasi tersebut, atau setidaknya sebagian darinya, dari Theumato, yang menyerahkan bukti negara setelah dia diberikan grasi presiden.
“Kami memperkirakan bahwa 30% dari lebih dari €30 juta yang dimainkan di pasar lotere yang sah setiap tahun dapat dimainkan di lotre ilegal,” kata seorang sumber.
Menurut sumber tersebut, segelintir operator perjudian besar mengendalikan berbagai wilayah pulau tempat lotere ilegal berlangsung, dan pelari mereka mengumpulkan nomor di bar dan kasino desa, dengan beberapa operator ini memiliki koneksi ke konstruksi dan pasar properti.
Penyelidik mengatakan bahwa orang-orang yang menjalankan lotere ilegal diyakini memiliki hubungan yang kuat dengan industri konstruksi atau spekulasi properti.
“Mereka semua memiliki bisnis yang sah; mereka terkenal di kota; mereka bisa menjadi tipe terhormat yang dibentak dengan politisi lokal di pesta desa, ”kata seorang penyelidik.
“Tetapi konstruksi penting bagi mereka karena ini adalah dunia di mana transaksi tunai terus digunakan. Dan dengan quantity uang tunai yang mereka kumpulkan setiap bulan, yah, entah bagaimana itu harus dibersihkan, atau dalam beberapa kasus, diberikan untuk amal, jika itu meningkatkan kehormatan mereka.
